Bugün her ne kadar OFAC ve OFSI gibi kurumların yayımladıkları listelerde cüzdan ID’leri yer almaya başlamış olsa da bu bilgiler genellikle güncel değildir.

Crypto AML araçları, listelerde yayımlanan kripto varlık cüzdanlarına ek olarak, hem bu cüzdanlarla kripto varlık transferi yapan diğer kripto cüzdanlara yüksek risk skorları verir, hem de özel istihbarat çalışmaları sonucu elde ettiği bilgiler sayesinde listelerde adı geçen kişi ve kurumlara ait diğer cüzdanları da işaretler.

Bu sayede, özellikle listelerde yayımlanan cüzdanların artık kullanılmadığı durumlarda bu cüzdanlarla etkileşime giren diğer cüzdanlar ile listelerde adı geçen kişi, kurum ve gruplara ait olan ancak listelerde bulunmayan diğer aktif cüzdanları gerçek zamanlı olarak takip etme olanağı doğar.

Crypto AML çözümlerinin çekirdek sistemlerle entegrasyonu ile gerçek zamanlı şekilde kripto varlık transferi işlemlerinin izlenmesi ve gerekli durumlarda işlemlerin durdurularak incelemeye gönderilmesi kurgulanabilir.