Hile / Suistimal
MEVZUAT UYUM ÇÖZÜMLERİ Hile / Suistimal HİLE/SUİSTİMAL Sorgulama ve Karar Motoru BTguru Fraud Analysis çözümleri ile ekosisteminizde yer alan müşteriler, çalışanlar, üye işyerleri, iş ortakları ve paydaşlar nezdinde gerçekleşebilecek potansiyel hile, suistimal, sahtecilik, dolandırıcılık gibi maddî, itibarî, operasyonel ve benzeri zarar oluşturabilecek risk faktörlerinin tespit edilmesine yönelik veri inceleme ve analiz çalışmaları yürütülebilirsiniz. Tam otomatik […]
Müşteri Risk Değerlendirme
MEVZUAT UYUM ÇÖZÜMLERİ Müşteri Risk Değerlendirme MÜŞTERİ RİSK DEĞERLENDİRME Temel ve Dinamik Müşteri Risk Skoru Müşteri Risk Değerlendirme, müşterinin önceden belirlenen niteliklerinin ağırlıklı ortalamaları ve canlı işlem bazlı verilerinin bir araya getirilmesi ile sürekli ve otomatik bir şekilde gerçekleştirilir.Temel Müşteri Risk Skoru (Base CRA Score) müşterinin temel bilgileri ve aktif faaliyet detayları kullanılarak statik olarak […]
Kripto AML
MEVZUAT UYUM ÇÖZÜMLERİ Kripto AML Müşterini Tanı Müşteriyi tanıma ve risk değerlendirme İşlem İzleme Alım-satım ve transfer işlemlerini inceleme Vaka Analizi Soruşturmalar ve Vaka Analizleri KVHS Tanı Kripto varlık borsalarını tanıma ve risk değerlendirme KRİPTO AML Cüzdan Kimlik Çözümlemesi MASAK tarafından yayımlanan KVHS’ler için Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde kripto varlık işlemlerine özel şüpheli işlem tipolojileri […]
Klasik AML
Mevzuat Uyum Çözümleri Klasik AML Yaptırım Tarama ve İzleme Gerçek ve tüzel kişiler için farklı ülke ve bölgelerdeki yaptırım ve kısıtlamalar Siyasî Nüfuz Tarama Gerçek kişiler için siyasî nüfuz detayları ve sahip olunan ilişkiler Olumsuz Medya İçeriği Tarama Gerçek ve tüzel kişiler için olumsuz etki yaratan basın ve sosyal medya içerikleri İşlemİzleme Gerçek zamanlı liste […]
KYC / KYB
MEVZUAT UYUM ÇÖZÜMLERİ KYC / KYB Know Your Customer / Know Your Business Kimlik Doğrulama Yeni bir müşterinin kaydını uzaktan gerçekleştirirken müşterinin kimliğini doğrulamanızı sağlar. EvrakDoğrulama Kimlik doğrulama işlemi ile birlikte müşteriden alınan evraklar için gerçeklik, doğruluk ve geçerlilik kontrolleri, gerçekleştirilir. Adres Doğrulama Müşterinin adres bilgileri, format, gerçeklik ve aktif ikamet durumu detayları açısından gerçekleştirilir. […]
Mevzuat Uyum Çözümleri
Mevzuat Uyum Çözümleri Anasayfa Mevzuat Uyum Çözümleri HİZMETLERİMİZ Mevzuat Uyum Çözümleri Müşteri Kayıt Yeni Müşteri Kayıt ve Kimlik Doğrulama süreçleri AML-CTF Kara Para Aklama ve Terör Finansmanın Engellenmesi uyum faaliyetleri Kripto AML Kripto para işlemlerinde Kara Para Aklama ve Terör Finansmanın Engellenmesi uyum faaliyetleri Müşteri Kayıt Uzaktan İşe Alım Kimlik Doğrulama Yeni bir müşterinin kaydını […]
